山西汾酒公布第八届董事会第二十一次会议决议情况

1、审议通过《2022年经营计划》

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2、审议通过《2022年项目投资计划(一)》

本次投资计划涉及生产厂区浴室改造项目、新建电动自行车存车棚建设项目、高粱仓储项目、保健酒园区新增产能项目、白玉酒厂改扩建项目，预算投资额合计105,816.32万元。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)的议案》

为提升公司原酒产能和储能，会议同意建设汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)，建设期为三年，预算投资额合计910,181.50 万元。项目达成后，预计可实现年产原酒量总计5.1万吨，原酒储能总计13.44万吨。

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4、审议通过《关于2022年卫视企业形象传播项目的议案》

公司2022年卫视企业形象传播项目费用预算为3300万元。

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5、审议通过《关于白玉酒厂资产处置的议案》;

为实施白玉酒厂改扩建项目，会议同意对涉及建筑物、生产设备等资产进行处置，截至2022年01月31日，该批资产原值共计36,341,066元，资产净值共计8,306,038.93 元。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于确定召开公司2022年第二次临时股东大会相关事宜的议案》

会议决定于2022年4月1日召开公司2022年第二次临时股东大会。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。